La actividad fue organizada por la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y estuvo dirigida a personal del área financiera de las OSC que forman parte de Alianza ONG

Santo Domingo.-  Gerentes y personal de apoyo de los departamentos de finanzas de organizaciones de la sociedad civil que forman parte de Alianza ONG, participaron en un importante taller sobre prevención de lavado de activos.

Esta acción formativa tuvo como propósito alertar e instruir a los presentes de las implicaciones legales que resultan de recibir donaciones de cualquier tipo, provenientes de  fuentes dudosas y no confiables.

Durante su intervención, Dulce María Luciano, Directora de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos explicó que el lavado de activos es el método por el cual una persona o una organización criminal procesa las ganancias financieras de sus actividades ilegales escondiendo la naturaleza, localidad, procedencia, propiedad o control de los beneficios producidos por una actividad criminal para evitar ser detectado por la autoridad competente con la finalidad de darle un origen legal a sus  crimines.

Luciano alertó a los presentes, a fin de que sus organizaciones no lleguen a ser víctima de esta práctica que está penada por ley. Dijo además, que todos los ciudadanos deben estar atentos y evitar formar parte de este mal, pues acarrea consecuencias muy negativas para los países, debilidad en la integridad de los mercados financieros, pérdida de control de la política económica, distorsión económica e inestabilidad, perdidas de rentas o ingresos públicos, riesgos para los esfuerzos de  privatización, y otras.

En el taller también estuvo como facilitador el doctor Fidias F. Aristy Payano, Presidente del  Consejo Nacional de Drogas y del
Comité Nacional Contra el Lavado de Activos.

Entre las organizaciones que participaron en el taller estuvieron la Asociación Dominicana de Rehabilitación, Inc. (ADR), Asociación Dominicana para el Desarrollo de la Mujer, Inc.  (ADOPEM-ONG), Asociación para el Desarrollo de San José de Ocoa Inc. (ADESJO), Centro de Integración Familiar, Inc. (CIF), Fundación APEC de Crédito Educativo, Inc. (FUNDAPEC), Fundación de Desarrollo, Inc. (FDD), Fundación para el Desarrollo Comunitario, Inc. (FUDECO-Save the Children), Fundación Sur Futuro, Inc., Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel “Dr. Humberto Bogaert Díaz”, Inc. (IDCP), Mujeres en Desarrollo Dominicana, Inc. (MUDE).

Además de Fundación Humanismo y Democracia, Inc. (FDH-RD), y Fondo Pro-Naturaleza, Inc. (PRONATURA).

Disponible en este link la presentación del Taller: Unidad de Lavado de Activos